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监管环境


阿曼那资本作为一家拥有多国牌照的集团公司,接受英国金融行为监管局(FCA),迪拜金融服务管理局(DFSA),塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)和黎巴嫩资本市场管理局(CMA)等不同地区和国际机构的监管。

阿曼那金融服务(英国)有限公司由金融行为监管局(FCA)授权和监管,注册号为605070。 FCA作为一家监管机构,旨在确保所有公司遵守规则,为消费者提供适当的产品和服务,并保护他们免受由金融服务业的不良行为引起的不利影响。FCA还致力于支持并优化健康有效的金融体系,以促进企业的蓬勃发展,为消费者提供一个信任透明和开放的市场。 此外,FCA还采取适当措施以防止金融公司被用作金融犯罪的工具。

阿曼那金融服务(迪拜)有限公司受迪拜金融服务管理局(DFSA)监管,注册号为F003269。

阿曼那资本(塞浦路斯)有限公司是一家在塞浦路斯注册的投资公司(CIF),注册号为HE 281953,由塞浦路斯证券交易委员会(CySec)授权和监管,许可证号155/11,适用于2007年实行的关于投资服务和活动以及市场监管的法律文件(第144(I)/ 2007号法律),并遵守所有CySec规则。作为受塞浦路斯证券交易委员会(CySec)监管的投资公司,阿曼那资本有限公司始终依照最严格的标准来处理和保护客户的资金安全,客户完全可以放心。阿曼那资本(塞浦路斯)有限公司还严格遵循金融工具市场指令(MiFID)2004/39 / EC立法文件。该立法于2007年11月1日在欧洲经济区(EEA)的所有国家生效。在塞浦路斯通过 2007年塞浦路斯投资服务和活动及监管市场法(第144(I)/ 2007号法律),以符合MiFID的要求。 MiFID为欧洲经济区30个成员国(欧盟27个成员国以及冰岛,挪威和列支敦士登)的投资服务和活动提供了统一的监管环境。MiFI)的主要目标是提高财务透明度,增加竞争,并为消费者的投资服务提供更多保护。

阿曼那资本(黎巴嫩)作为一家金融中介机构,由黎巴嫩资本市场管理局(CMA)授权和监管(授权号26)。CMA对在黎巴嫩从事证券业务的实体和机构进行授权和给与牌照,并根据“资本市场法”161/2011规定的权力对黎巴嫩资本市场的活动进行监管、监督、许可和监测。 CMA强调战略使命和愿景,其两大主要目标为:(i)促进和发展黎巴嫩资本市场; (ii)通过颁布符合国际最佳做法的监管条例,以及对所有从事金融活动的机构进行适当的控制和审计,以保护投资者免受欺诈活动的影响。

集团还与特别调查委员会 - 打击洗钱活动(SIC)合作。SIC是黎巴嫩的金融情报机构(FIU),负责接收、分析和调查可疑交易报告(STR),并确保银行、金融机构和其他报告实体遵守AML / CFT规定。


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